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?辦理澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照的優勢分析

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更新: 2020-09-10 15:42
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持牌經營的意義就是獲得頒發牌照國家官方的認可,牌照就相當于國內的許可證,想要從事此方面的工作,就必須持有國家部門頒發的合規牌照。牌照對于現在多如牛毛的交易所來說也是一道天然篩選的屏障。對于用戶而言,在監管條件下的合規經營是一大利好,這意味著用戶的投資將得到合法保護。

澳洲AUSTRAC數字貨幣牌照要求:

1、在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC,并提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照,可能會導致監禁兩年或AUD105,000罰款,或兩者兼而有之。

2、建立和維護AML/CTF計劃,以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。

3、識別并驗證客戶身份。

4、報告可疑的活動和涉及法幣交易,超過AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。

5、對交易、客戶識別和AML/CTF項目保持7年的特殊記錄。

辦理AUSTRAC的牌照,必須是擁有一家澳大利亞的公司,注冊澳大利亞公司需具備以下條件:

1、擬注冊澳大利亞公司的名稱三個,其中兩個為備選,名稱以PTYLTD或PTYLIMITED結尾;

2、公司在澳洲的注冊地址,聯系電話,傳真以及郵箱,如果該地址屬于租用,則需要提供租賃者的姓名,確認租賃者同意將該地址作為公司注冊地址;

3、澳大利亞公司董事,最少一人,其中必須有一人為澳洲居民,需提供個人資料:出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱。卓志能為客戶提供澳大利亞當地董事的雇傭服務。

4、澳大利亞公司股東,最少一人,沒國籍限制,股東董事可為同一人。需提供個人資料:出生年月、出生地、現住地址,聯系方式包括聯系電話及電子郵箱。

牌照申請工作包括:

協助客戶辦理董事的無犯罪記錄公證;

撰寫數字貨幣交易商的商業計劃書、以及運營方案;

準備與撰寫申請材料;

撰寫反洗錢條例及反恐怖組織融資條例,以及條例的日常操作方案;

向澳大利亞AUSTRAC及ASIC遞交牌照的申請;

申請過程中,負責回答由AUSTRAC和ASIC提出的問題。

若AUSTRAC和ASIC需要我們提供其余文案或相關說明,我們將負責撰寫及提交。

可以辦理美國MSB牌照,加拿大MSB牌照,新加坡MAS牌照,愛沙尼亞數字貨幣牌照,開曼基金會牌照,澳洲AUSTRAC牌照,瑞士VQF牌照等一系列數字貨幣牌照,我司是國內最早服務于區塊鏈數字貨幣項目的企業有大量成熟的案例可供參考。

 
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