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?澳洲數字貨幣牌照AUSTRAC

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更新: 2020-06-02 16:53
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平臺合規化才是今后發展的重中之重,目前國內對區塊鏈數字貨幣項目態度還不是很明朗,所以很多項目都還是在國外注冊主體公司并進行合規落地。目前可以做合規的國家也不少,比較受歡迎的就是美國,愛沙尼亞,澳洲,加拿大,新加坡,馬耳他等地方。

澳洲AUSTRAC牌照是一直受業內追捧的牌照,具有較高的含金量。AUSTRAC牌照,它的監管范圍包含了實體貸幣,虛擬貸幣,數字貸幣等。簡而言之、做交易所、幣幣交易、合約交易、OTC等都需要這個牌照。

在澳洲數字貨幣服務商被這樣要求:

1、在澳洲的數字貨幣交易商必須辦理AUSTRAC,并提供所以的業務詳情。如提供數字貨幣交易的公司沒有辦理AUSTRAC的牌照,可能會導致監禁兩年或AUD105,000罰款,或兩者兼而有之。

2、建立和維護AML/CTF計劃,以確定、減輕和管理他們可能遇到的洗錢和恐怖主義融資風險。

3、識別并驗證客戶身份。

4、報告可疑的活動和涉及法幣交易,超過AUD10,000或更多(或等值)到AUSTRAC。

5、對交易、客戶識別和AML/CTF項目保持7年的特殊記錄。

澳大利亞交易報告與分析中心(AUSTRAC)是該國的金融情報和反洗錢監管機構,自2018年4月以來一直在監管密碼行業。該監管機構的一名發言人說:越來越多的加密貨幣交易所在澳大利亞密碼監管機構注冊。目前已有312家加密交易所在澳洲申請注冊了數字貨幣交易牌照。

 
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